جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال يعلن ضبط شبكة تورطت في التلاعب بحسابات مصرفية.

كشفت التحقيقات قيام موظفين بأحد المصارف بشحن بطاقات دولية وتحويل أموال بأكثر من 10 آلاف دولار و63 ألف دينار خلال عام 2025 دون علم صاحب الحساب.

▪︎ جهاز مكافحة الجرائم: أدت هذه العملية لإدراجه ضمن قوائم الاشتباه في غسل الأموال ضمن شبكة تضم أكثر من 200 ألف شخص.

▪︎ جهاز مكافحة الجرائم: أسفرت التحريات عن تورط 5 موظفين، وضبطهم وإحالتهم للنيابة